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                      投資者關系

                      公司治理結構

                      深圳開立生物醫療科技股份有限公司自改制成立以來,嚴格按照國家法律法規和中國證監會有關規定要求,積極推行現代企業制度,不斷完善法人治理結構,注重規范運作。

                      公司治理結構如下:

                      公司前十大股東情況如下(截止到2019年3月31日):

                      股東名稱 持股數量(股) 持股比例(%)
                      吳坤祥 101,725,200 25.07
                      陳志強 101,725,200 25.07
                      黃奕波 23,318,113 5.75%
                      中金佳泰(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) 20,287,900 5.00
                      周文平 18,905,100 4.66
                      李浩 9,637,960 2.38
                      劉映芳 8,644,244 2.13
                      招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 8,146,861 2.01
                      深圳市景慧投資咨詢有限公司 7,814,152 1.93
                      香港中央結算有限公司 4,536,227 1.12
                      注:以上數據經四舍五入處理。

                      公司第二屆董事會組成人員如下:

                      姓名 職務 任職日期 在任狀態
                      梁文昭 獨立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      李居全 獨立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      王捷 獨立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      劉映芳 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      姜偉 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      周文平 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      黃奕波 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      吳坤祥 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      陳志強 董事長 2018.1.1~2020.12.31 在任

                      公司第二屆董事會專門委員會成員:

                      專門委員會 主任委員 委員會成員
                      薪酬與考核委員會 王捷 周文平、李居全、王捷
                      提名委員會 李居全 吳坤祥、李居全、梁文昭
                      審計委員會 梁文昭 黃奕波、梁文昭、王捷
                      戰略委員會 陳志強 陳志強、吳坤祥、王捷

                      公司第二屆監事會成員如下:

                      姓名 職務 任職日期 在任狀態
                      陳欣 監事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      林齊華 監事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                      陳昌榮 監事會主席 2018.1.1~2020.12.31 在任

                      公司現任高級管理人員:

                      姓名 職務 主要職責
                      JIANREN YUAN 副總經理 全資子公司上海愛聲總經理
                      羅曰佐 財務負責人 財務
                      李浩 董事會秘書、副總經理 董事會業務/證券業務/內審
                      周文平 副總經理 研發
                      黃奕波 副總經理 國際銷售
                      吳坤祥 總經理 公司經營管理

                      業績摘要及分紅

                      近三年主要財務數據和指標(單位:億元) (合并報表):

                      時間 2019年 2018年 2017年
                      營業收入 12.54 12.27 9.89
                      歸屬于上市公司股東的利潤 1.02 2.53 1.90
                      歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 0.73 2.20 1.72
                      經營活動產生的現金流量凈額 1.90 2.34 1.39
                      基本每股收益(元/股) 0.25 0.63 0.49
                      稀釋每股收益(元/股) 0.25 0.63 0.49
                      加權平均凈資產收益率 7.47% 21.38% 20.26%
                      時間點 2019年末 2018年末 2017年末
                      資產總額 24.14 18.36 13.35
                      歸屬于上市公司股東的凈資產 14.04 13.11 10.59

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                      董事會秘書:李浩
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                      傳真號碼:86-755-2672 2850
                      電子郵箱:ir@sonoscape.net
                      公司地址:深圳市南山區粵海街道麻嶺社區高新中區科技中2路1號深圳軟件園(2期)12棟201、202
                      郵政編碼:518052

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